Warnung vor Identitätsdiebstahl: Balyasny Asset Management in WhatsApp-Gruppen

Was die BaFin mitteilt

Laut BaFin-Warnung missbrauchen unbekannte Täter die Identität des Unternehmens Balyasny Asset Management sowie dessen Geschäftsführer Dmitry Balyasny und dessen Assistentin Anna Smith. In WhatsApp-Gruppen, wie etwa dem „Balyasny Lernzentrum D1“, werden Anleger gezielt mit Empfehlungen für Finanzinstrumente und Kryptowährungen geködert. Die Betreiber bewerben dort den sogenannten „BAM-Strategieplan Phase 2“ und fordern für die Auszahlung angeblicher Gewinne eine Gewinnbeteiligung. Die BaFin stellt klar, dass diese Angebote in keiner Verbindung zu dem echten Unternehmen Balyasny Asset Management L.P. stehen. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl, bei dem Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne die erforderliche behördliche Erlaubnis angeboten werden.

Was Betroffene tun können

Die Finanzaufsicht rät zur äußersten Vorsicht bei Anlageangeboten über soziale Medien und Messengerdienste. Anleger sollten vorab in der Unternehmensdatenbank der BaFin prüfen, ob ein Anbieter über eine offizielle Zulassung verfügt. Wer bereits Kontakt zu solchen Gruppen hatte oder zu Einzahlungen gedrängt wurde, sollte keine weiteren Zahlungen leisten und den Vorfall bei der Polizei oder den Landeskriminalämtern melden. Generell gilt: Angebote, die hohe Gewinne versprechen und unter Druck gesetzt werden, sind häufig Anzeichen für betrügerische Machenschaften.

Quelle

Die vollständige Warnmeldung finden Sie auf der Webseite der BaFin unter folgendem Link: BaFin-Warnung zu Balyasny Asset Management.