Whitelake-invest(.)com: Geld zurück? BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor den Angeboten auf der Website whitelake-invest(.)com. Nach Angaben der Finanzaufsicht besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Besonders alarmierend: Die BaFin weist ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit der Website offenbar ein Identitätsmissbrauch vorliegt. Demnach besteht keine Verbindung zwischen der Internetseite whitelake-invest(.)com und der tatsächlich existierenden Whitelake Capital GmbH. Vielmehr soll der Name des Unternehmens genutzt werden, um Anlegern eine Seriosität vorzutäuschen.

Identitätsmissbrauch ist eine häufige Betrugsmasche

Betrügerische Online-Anlageplattformen nutzen immer häufiger die Identität seriöser Unternehmen, um das Vertrauen potenzieller Anleger zu gewinnen. Dabei werden beispielsweise Unternehmensnamen, Anschriften, Handelsregisterangaben oder andere Firmendaten übernommen und auf professionell gestalteten Internetseiten verwendet.

Für Anleger ist häufig kaum erkennbar, dass sie tatsächlich nicht mit dem echten Unternehmen, sondern mit unbekannten Betreibern kommunizieren.

BaFin warnt vor unerlaubten Finanz- und Wertpapierdienstleistungen

Wer in Deutschland gewerbsmäßig Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen anbietet, benötigt grundsätzlich eine Erlaubnis der BaFin.

Nach der aktuellen Verbraucherwarnung besteht der Verdacht, dass die Betreiber von whitelake-invest(.)com ohne eine solche Erlaubnis tätig werden. Die BaFin empfiehlt Anlegern deshalb, bei Angeboten der Plattform äußerste Vorsicht walten zu lassen.

Geld an whitelake-invest(.)com überwiesen – was sollten Betroffene tun?

Wer bereits Geld an whitelake-invest(.)com überwiesen hat oder von der Plattform zu weiteren Einzahlungen aufgefordert wird, sollte schnell handeln.

Empfehlenswert ist insbesondere:

• keine weiteren Zahlungen leisten,
• keine angeblichen Steuern, Provisionen oder Freigabegebühren bezahlen,
• sämtliche Kontoauszüge, Zahlungsbelege sowie E-Mails und Chatverläufe sichern,
• keine Fernwartungssoftware installieren oder unbekannten Personen Zugriff auf den eigenen Computer gewähren,
• Strafanzeige bei der Polizei erstatten und die eigene Bank möglichst umgehend über den Sachverhalt informieren.

Je früher Betroffene reagieren, desto größer sind häufig die Möglichkeiten, Zahlungsströme nachzuvollziehen und weitere Vermögensverschiebungen zu verhindern.

Whitelake-invest(.)com: Geld zurück?

Ob geschädigte Anleger ihr investiertes Geld zurückerhalten können, hängt von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab. Entscheidend sind unter anderem der Zahlungsweg, die beteiligten Zahlungsdienstleister und der zeitliche Ablauf der Transaktionen.

Unter bestimmten Voraussetzungen können rechtliche Ansprüche gegen verschiedene Beteiligte bestehen. Deshalb sollte möglichst frühzeitig geprüft werden, welche rechtlichen Schritte sinnvoll sind.

AnlegerHero unterstützt geschädigte Anleger

AnlegerHero unterstützt Anleger, die Opfer eines mutmaßlichen Anlagebetrugs geworden sind, bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche. Ziel ist es, Betroffene dabei zu unterstützen, ihre rechtlichen Möglichkeiten konsequent auszuschöpfen und mögliche Rückforderungsansprüche durchzusetzen.

Fazit

Die aktuelle Warnung der BaFin sollte ernst genommen werden. Der Verdacht unerlaubter Finanzdienstleistungen in Verbindung mit einem Identitätsmissbrauch zeigt erneut, wie professionell betrügerische Anlageplattformen inzwischen auftreten. Wer bereits Geld an whitelake-invest(.)com überwiesen hat, sollte keine weiteren Zahlungen leisten, sämtliche Unterlagen sichern und seine rechtlichen Möglichkeiten zeitnah wahrnehmen.